日本の警察は、Monero (XMR) 取引を追跡し、収集したデータを分析することで、初めてサイバー犯罪者の特定と逮捕に成功しました。

逮捕された仮想通貨犯罪者は約20人のチームを編成し、一緒に暗号通貨を作り直した 1億円をXMRトークンで洗浄。日本のサイバー警察は他の警察機関と協力し、発見と逮捕に成功した。 小林 悠太 26歳。小林容疑者の実際の職業は不明だが、コンピュータ詐欺と、身元不明の被害者のクレジットカードを使用して不法利益を得た疑いが持たれている。

日本の警察は初めて、モネロのマネーロンダリングを分析して容疑者を特定した。暴力団は2021年6月から2022年1月にかけて約900件の不正取引を行い、警察は18人を逮捕した。 https://t.co/UiaoyalZwZ

-Wu Blockchain (@WuBlockchain) 2024 年 10 月 21 日

犯人グループによる被害額は推定1億円を超える。このグループが試してみた 盗まれたお金を洗浄する による Monero プライバシー通貨を使用する高い機密性を保証するように設計されており、 お金の送金者と受取人を追跡することが不可能になります。しかし、サイバー警察はXMR資金の流れを追跡し、小林氏の身元を特定することに成功した。 XMRの取引データの分析を通じて容疑者が判明したのは初めて。

販売サイトに架空の商品を出品した容疑者を逮捕 メルカリ に属する 日本 2021年夏、他人のクレジットカード情報を利用して運営会社に取引が完了したように見せかけ、数百万円をだまし取った。 2021年6月から2022年1月にかけて、詐欺グループは何の疑いも持たない人々のクレジットカードを使用して約900件の不正取引を行った。

このデータは、偽の Web サイトやフィッシングメールを通じて盗まれた可能性があります。現在までに、小林裕太に加えて、彼のグループに所属する他のサイバー犯罪者18人が逮捕されている。暴力団員らはソーシャルメディア上で「違法なアルバイト」を募集され、雇われた。彼らと小林との間のすべてのやりとりは、安全性の高いメッセージング アプリケーションを通じて行われました。