ニャットナム社事件に関する最新情報

Posted On: 3月 6, 2024

10月19日、ラムドン省法務省は市警察捜査局の要請に応じ、公証人団体に対し情報確認と5人の不動産取引の一時停止を要請したところだと発表した。ニャットナム不動産投資・取引株式会社における不動産流用詐欺事件への関与によりハノイへ。

2019年7月2日の時点で、NMT氏（1999年生まれ、ホーチミン市在住）、D.TB U氏（1984年生まれ、ロンアン在住）、 BT Lさん（1997年生まれ）、NTH Nさん（2003年生まれ）、VTT Dさん（1994年生まれ）。現在、すべての住居住所は不明です。

ヴー・ティ・トゥイ女史は、ニャットナム不動産取引投資株式会社の会長兼ゼネラルマネージャーです。

ニャットナム事件に関連して個人12名と企業1社の資産取引を一時停止

これに先立って10月3日、ラムドン省司法局は地域内の公証人団体に対し、不正流用事件に関与した個人12名と企業1社の不動産取引を一時停止するよう要請した。この物件は、ホーチミン市 1 区ベンゲ区のニャットナム不動産投資取引株式会社にありました。

上記の措置は、12人の個人および株式会社の資産に関わる取引の一時停止を求めるハノイ警視庁捜査局からの文書を受け取った後、ラムドン省司法省が講じたものである。ナム・ニャット・カン投資ユニットはホーチミン市1区ベン・ゲ区に本社を置き、法定代理人はファム・カイン・フオン氏であるとCAND紙が報じた。

ハノイ警視庁によると、投資合資会社ニャットナム・リアルエステートにおける不動産流用詐欺事件の捜査・検証のため、上記の個人および法人に対し、不動産取引を一時的に禁止した。

ハノイ市警察捜査局は、この事件を2023年8月30日に起訴することを決定した。

ラムドン省法務省は、上記12人の自然人および1つの法人の財産取引を2019年7月2日から一時的に停止するよう要請したほか、公務員団体に対し、これらの個人および法人に関連する情報および書類の確認および提供を要請した。法人をハノイ市警察捜査局に通報します。

Nhat Nam Company が使用した資金を回収して投資家に返すことはできますか?

ニャットナム社の場合、2023年第3四半期の警察活動の状況と結果を発表する記者会見で、ニャットナム社が使用した仲介手数料の額について記者の質問に答える。ハノイ警視庁副署長グエン・タイン・トゥン少将は、「捜査の過程で、2020年から2022年までの日本企業ナム社の総売上高は約8兆9,000億ドンであることが判明した」と述べた。、45,000 以上のビジネス契約にわたる 20,000 人の個人を対象としており、1 人が多数の契約に署名するケースがありました。

「同社は個人に利子と資本として4兆以上を支払い、企業運営のための経費として5,200億を支払い、寄付した個人に手数料を支払い、2兆以上の資本を動員した。被告ヴ・ティ・トゥイに6,000億を超える個人的な費用を支払った。「残りの資金は約1兆ドルだが、どこに消えたのかは不明だ。 20のアカウントを在庫管理してブロックした後は、基本的にお金は残りません」とグエン・タイン・トゥン少将は語った。

ハノイ警視庁副署長によると、警察捜査機関は積極的に不動産と土地を押収し、まず犠牲者111人の供述を確認、記録し、資産に関連する1,380億ドンを押収した。ニャットナム社の個人アカウント。

当局は現在、共犯者を探し出して逮捕している。同時に、被害者の権利を確保するために、資産の差し押さえ、不動産と資産の捜索と捜索が行われます…

当初、ニャットナム社から押収された金額は1,380億ドン以上であることが判明した

これに先立ち、9月30日午後、政府記者会見で、同省報道官のト・アン・ソ中将は、詐欺行為を行ったニャットナム不動産会社のゼネラルマネージャー、ブー・ティ・トゥイ氏の事件に関する記者の質問に答えた。公安当局は、捜査機関のハノイ警察が8月30日、収集した文書と捜査証拠に基づいて、ニャットナム不動産投資取引株式会社（以下、ニャット）の財産不正流用事件を起訴する決定を下したと発表した。ナム不動産投資取引株式会社）ニャットナム会社）、刑法第 174 条に基づく。

9月8日、ハノイ警察捜査局は、不正流用の疑いでニャットナム社会長兼取締役のブー・ティ・トゥイ氏に対する被告の起訴と仮逮捕状を発行した。

調査の過程で、ニャットナム社は2020年から2022年にかけて、4万5525件の業務提携契約（1人が多数の契約を結んだ）を通じて約2万人から総額8兆9410億ベトナムドン以上を集めていたことが明らかになった。以前、同社は4兆2,910億ベトナムドンを超える個人にのみ資本金と利息を支払い、約2兆2,720億ベトナムドン以上を動員するために資本を提供した人々に手数料を支払っていた。トゥイ・チーの個人消費は6,350億ドン以上です…

捜査機関は結果を明らかにし、被害者１１１人の供述を記録した。当初、押収額は1,380億ベトナムドン以上と結論づけていた。

ニャットナム社の2019年から2021年までの財務報告はすべて赤字だ

ブー・ティ・トゥイ容疑者は捜査機関に対し、ニャットナム社の投資や事業活動でまだ利益が出ていないことを認めた。 Nhat Nam Company は、ホアビン省とビントゥアン省に非公開で宣伝されているプロジェクトや不動産を持っていません。

ブー・ティ・トゥイとニャット・ナム・カンパニーによる虚偽の広告情報を広める手口について、トー・アン・ソ中将は、ブー・ティ・トゥイは2019年にニャット・ナム・カンパニーを設立したが、株主資本を支払わなかったと述べた。トゥイ氏が会社を設立した目的は、個人から資金を集めることにある。

ニャットナム社の2019年から2021年までの財務諸表はすべて赤字だった。 Vu Thi Thuy は、次のような多数の人々を集めたセミナーを開催しました。 2022 年 3 月 13 日と 2022 年 7 月 2 日にナショナルコンベンションセンターで 2 つの主要なセミナーを開催し、5,561 人が参加しました。

さらに、トゥイ氏は広告の企画と資金調達のために、ハノイ、ホーチミン市、地方に全国に 32 の駐在員事務所を開設しました。

トゥイ氏はセミナーで、既に法律業界で活躍している多くの著名な社会的人物を起用し、同社が評判の良い企業であること、元金と利息の全額支払い、義務を説明した。会社に投資しても資本を失うことはありません。

さらに、トゥイはソーシャルネットワーキングサイト (Facebook、YouTube、Zalo など) 上で、Nhat Nam Company に関する情報、プロモーションビデオ、資本動員活動を公開しました。

同時に、ニャットナム社は、営業担当者に資本を預け、契約金額の 15 ～ 20% の手数料を個人に支払った顧客を誘い込み、操作行為を行わせるよう訓練しました。これにより、より多くの投資家を呼び込むことが可能になりました。